По данным Росфинмониторинга на конец 2019 в РФ выявлено 120 тыс. фирм-однодневок. И это только официальная статистика. Реальное количество ненадежных бизнес-партнеров назвать сложно.
Сотрудничество с такими организациями влечет различные риски: от неисполнения контракта до проблем с ФНС.
Для выявления признаков фиктивных компаний рекомендуем использовать критерии, предложенные ФНС:
✔ Учредитель, либо иные представители компании (руководитель) одновременно являются участниками (руководителями) в других фирмах.
✔ Юридический адрес созданного предприятия совпадает со многими компаниями. Так называемые массовые адреса регистрации, где по факту нет ни офисов, ни производств. ФНС считает адрес массовым, если по нему находится 5 фирм и более.
✔ Отсутствие фактических возможностей к ведению деятельности. То есть, у компании нет сотрудников, оборудования, сырья, помещений для выполнения взятых на себя обязательств.
✔ Непредоставление финансовой отчетности на протяжении нескольких налоговых периодов или подача нулевой либо убыточной отчетности на протяжении длительного времени.
✔ Учредитель или управляющий фирмой дисквалифицирован по решению соответствующих органов.
✔ Учредитель компании, признан умершим, без вести пропавших, недееспособным.
✔ Сомнительные сделки. В особенности, если дата сомнительной операции близко к дате регистрации юридического лица.
Это далеко не полный список критериев. Но даже он позволит выявить признаки недобросовестного контрагента и обезопасить вашу компанию.
#правоваяпомощь #юридическиеуслуги #юридическиеуслугибизнесу #бизнес68 #корпорацияразвития #корпорацияразвития68 #работакорпорацииразвитиятамбов #крто #правоваяпомощь68 #правоваяпомощь_корпорацияразвития #правоваяпомощь_крто
